Проверка потенциальных партнёров является необходимым условием предпринимательской деятельности. Надежное партнерство — успех вашего бизнеса, а неблагонадежность партнера — серьезный фактор риска от которого могут пострадать ваши клиенты, ваша деловая репутация и весь ваш бизнес.
Проверка юридического лица на предмет благонадежности подразумевает выяснение реального состояния дел на предприятии, в том числе способности и желания руководителей платить по долгам и подконтрольность их действий (зависимость от кого бы то ни было). Прогнозировать данное обстоятельство, с какой- то степенью вероятности, можно основываясь на следующей информации:
Продолжительность и стабильность существования данного предприятия;
Наличие/отсутствие долговременных партнеров предприятия и их отзывы о сотрудничестве;
Наличие в собственности достаточного количества ТМЦ у изучаемого предприятия;
Наличие/отсутствие дочерних и материнских предприятий;
Наличие/отсутствие случаев мошенничества в прошлой истории предприятия либо прошлом опыте руководителей;
Стабильность/изменения фактического адреса;
Стабильность/изменения состава руководства;
Стабильность/изменения состава учредителей;
Наличие/отсутствие судебных либо административных разбирательств с участием исследуемого предприятия, либо его руководителей и их суть;
Наличие/отсутствие устойчивой связи с криминалом;
Снятие с банковского счета сумм значительно превышающих фонд заработной платы;
Тенденция ухудшения финансового состояния исследуемого предприятия (уменьшение основных и оборотных фондов, уменьшение финансов на счете);
Не целевое использование кредитных средств;
Неоправданное затягивание выплаты долгов либо переговоров.
Количество пунктов проверки юридического лица может быть уменьшено или расширенно по просьбе заказчика.