Проверка юридических лиц
Проверка потенциальных партнёров является необходимым условием предпринимательской деятельности. Надежное партнерство — успех вашего бизнеса, а неблагонадежность партнера — серьезный фактор риска от которого могут пострадать ваши клиенты, ваша деловая репутация и весь ваш бизнес.
Проверка юридического лица на предмет благонадежности подразумевает выяснение реального состояния дел на предприятии, в том числе способности и желания руководителей платить по долгам и подконтрольность их действий (зависимость от кого бы то ни было). Прогнозировать данное обстоятельство, с какой- то степенью вероятности, можно основываясь на следующей информации:
- Продолжительность и стабильность существования данного предприятия;
- Наличие/отсутствие долговременных партнеров предприятия и их отзывы о сотрудничестве;
- Наличие в собственности достаточного количества ТМЦ у изучаемого предприятия;
- Наличие/отсутствие дочерних и материнских предприятий;
- Наличие/отсутствие случаев мошенничества в прошлой истории предприятия либо прошлом опыте руководителей;
- Стабильность/изменения фактического адреса;
- Стабильность/изменения состава руководства;
- Стабильность/изменения состава учредителей;
- Наличие/отсутствие судебных либо административных разбирательств с участием исследуемого предприятия, либо его руководителей и их суть;
- Наличие/отсутствие устойчивой связи с криминалом;
- Снятие с банковского счета сумм значительно превышающих фонд заработной платы;
- Тенденция ухудшения финансового состояния исследуемого предприятия (уменьшение основных и оборотных фондов, уменьшение финансов на счете);
- Не целевое использование кредитных средств;
- Неоправданное затягивание выплаты долгов либо переговоров.
Количество пунктов проверки юридического лица может быть уменьшено или расширенно по просьбе заказчика.